Loading...

Szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie dedykujemy osobom, które chciałby poznać wymagania związane z wdrożeniem do praktycznego stosowania Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723). Szczególnie polecamy szkolenie przedstawicielom instytucji obowiązanych przez ustawę.


Korzyści dla uczestników

  • Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie wymogów stawianych przedsiębiorcom przez przepisy dotyczące AML/CFT   
  • Możliwość konsultacji z ekspertem
  • Poczęstunek i lunch
  • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej  
  • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

  • Prezentacja
  • Ćwiczenia
  • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt  


Harmonogram szkolenia

8.30-9.00

  • Rejestracja i poranna kawa

9.00-10.30

  • Wstęp: zakres Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
    • IV dyrektywa AML oraz jej implementacja
    • Organy informacji finansowej
    • Instytucja obowiązane

10.30-10.45

  • Przerwa kawowa

10.45-12.15

  • Obowiązki instytucji obowiązanych:
    • Podstawowe pojęcia: PEP, Beneficjent rzeczywisty
    • KYC, czyli poznaj swojego klienta
    • Ocena ryzyka

12.15-13.00

  • Przerwa obiadowa

13.00-14.30

  • Obowiązki instytucji obowiązanych cz. II:
    • Due Diligence, czyli jak zachować należytą staranność
    • Monitoring transakcji
    • Szczególne środki ograniczające

14.30-14.45

  • Przerwa kawowa

14.45-16.15

  • Nadzór i kontrola ze strony państwa
  • Kary
  • Case studies
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 Szczegółowe informacje na temat szkolenia (plik do pobrania)   


Prowadzący

Ryszard Kwiatkowski

Prawnik

Aplikant radcowski. Prawnik w Kancelarii Prawnej M. Topyła. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w organizacjach o zasięgu globalnym. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu procesów AML oraz KYC. W ciągu swojej kariery zetknął się z całym spektrum problematyki prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zarówno pod względem geograficznym, jak i produktów płatniczych

 

Koszt uczestnitwa wynosi 480 zł (netto +23% VAT).

Aktualnie nie ma dostępnych terminów szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem skontaktuj się z nami.