Loading...

Szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie dedykujemy osobom, które chciałby poznać wymagania związane z wdrożeniem do praktycznego stosowania Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723). Szczególnie polecamy szkolenie przedstawicielom instytucji obowiązanych przez ustawę.


Korzyści dla uczestników

  • Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie wymogów stawianych przedsiębiorcom przez przepisy dotyczące AML/CFT   
  • Możliwość konsultacji z ekspertem
  • Poczęstunek i lunch
  • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej  
  • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

  • Prezentacja
  • Ćwiczenia
  • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt  


Harmonogram szkolenia

8.30-9.00

  • Rejestracja i poranna kawa

9.00-10.30

  • Wstęp: zakres Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
    • IV dyrektywa AML oraz jej implementacja
    • Organy informacji finansowej
    • Instytucja obowiązane

10.30-10.45

  • Przerwa kawowa

10.45-12.15

  • Obowiązki instytucji obowiązanych:
    • Podstawowe pojęcia: PEP, Beneficjent rzeczywisty
    • KYC, czyli poznaj swojego klienta
    • Ocena ryzyka

12.15-13.00

  • Przerwa obiadowa

13.00-14.30

  • Obowiązki instytucji obowiązanych cz. II:
    • Due Diligence, czyli jak zachować należytą staranność
    • Monitoring transakcji
    • Szczególne środki ograniczające

14.30-14.45

  • Przerwa kawowa

14.45-16.15

  • Nadzór i kontrola ze strony państwa
  • Kary
  • Case studies
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 Szczegółowe informacje na temat szkolenia (plik do pobrania)   


Prowadzący

Małgorzata Topyła

Radca prawny 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach, zajmując się m.in. prawem podatkowym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem ochrony danych osobowych oraz reklamy i marketingu, a także obsługą spółek. Prelegentka wielu szkoleń o tematyce ochrony danych osobowych, od wielu lat zajmująca się także bezpośrednią obsługą Klientów. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowym technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku. Innowacyjność rozwiązań wspiera dużym doświadczeniem oraz wysokimi standardami obsługi Klientów.

 

mgr inż. Andrzej Jasik

Ekspert ds. bezpieczeństwa IT.  Prezes Zarządu PIN Consulting sp. z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.  Członek założyciel Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI), audytor wewnętrzny ISO 27001, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji zdobyte w międzynarodowych korporacjach w tym jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie: przygotowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa w korporacjach o zasięgu międzynarodowym, prowadzenie projektów wdrożenia ISO 27001 w korporacjach, wdrażania systemu ochrony danych osobowych, wdrażanie korporacyjnej polityki bezpieczeństwa systemów IT, zarządzanie działem IT firmy, tworzenia planów ochrony, procedur bezpieczeństwa, współpracy z UKE  w zakresie wymagań ustawy Prawo telekomunikacyjne, tworzenia zasad bezpieczeństwa dla systemów informatycznych i użytkowników, audytów w zakresie spełniania wymogów ustawy Prawo telekomunikacyjne, ochrony informacji niejawnej, ustawy o ochronie danych osobowych.

Koszt uczestnitwa wynosi 480 zł (netto +23% VAT).

Aktualnie nie ma dostępnych terminów szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem skontaktuj się z nami.